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华宏科技: 2022年度股东大会决议的公告

2023-05-21 16:52:38 来源：证券之星

证券代码：002645 证券简称：华宏科技公告编号：2023-038

债券代码：127077 债券简称：华宏转债

(资料图)

江苏华宏科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的

任意时间。

-1-

票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股

份为 303,730,429 股，占公司有表决权股份总数的 52.3935%。

为 297,005,492 股，占公司有表决权股份总数的 51.2334%。

为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。

代表有表决权的股份为 6,724,937 股，占公司有表决权股份总数的 1.1601%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次

会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决

情况如下：

（一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。

（二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出

-2-

席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。

（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。

（四）《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份

总数的 0.4892%。

（六）《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 1,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 39,900 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0131%。本议案获得通过。

-3-

（七）《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 303,688,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9864%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 32,900 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,683,503 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.3839%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 32,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份

总数的 0.4892%。

（八）《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（九）《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（十）《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

-4-

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（十一）《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（十二）《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 303,721,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；

反对 8,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,716,403 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8731%；反对 8,534 股，占出席会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.1269%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数

的 0%。

（十三）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

-5-

表决结果：获得选举票数 303,706,507 票，占出席会议有效表决权股份总数的

其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数 6,701,015 票，占出席会议的中小

投资者有效表决权股份总数的 99.6443%。

表决结果：获得选举票数 303,706,495 票，占出席会议有效表决权股份总数的